人民银行陕西省分行推动源头治理 有力防范打击洗钱犯罪-欧意交易所

　　央广网西安11月1日消息（记者陈锵 实习记者陈佳凤）10月31日，中国人民银行陕西省分行召开第四季度新闻发布会，发布会报告了陕西省洗钱违法犯罪的相关情况。

　　发布会上，人民银行陕西省分行反洗钱处副处长梁红介绍：“从陕西省已宣判的洗钱案件来看，上游犯罪主体大多通过近亲属、朋友以及下属等密切关系人的账户转移犯罪资金，或通过购买理财产品等方式，掩饰、隐瞒违法犯罪所得的来源和性质。不法分子还可能借助游戏币、虚拟货币等虚拟资产转移犯罪资金，为司法打击和追踪资金带来极大困难，严重危害了正常经济金融秩序。”

　　人民银行陕西省分行坚持总体国家安全观，围绕防范化解金融风险工作主线，积极推动系统治理、综合治理和源头治理，欧意交易所不断加强风险为本反洗钱监管，有力防范和打击洗钱及其他违法犯罪活动。

　　人民银行陕西省分行深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动。截至目前，2024年陕西省共推动16起洗钱罪宣判，有19起处于审判阶段，有效切断了上游犯罪的经济基础和资金通道。欧意交易所推动陕西省首例洗钱案、首例虚拟货币洗钱案宣判，1起涉赌案件中8人以《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩隐罪宣判，在打击团伙洗钱、虚拟货币等复杂手法洗钱方面取得积极进展。

　　人民银行陕西省分行全面加强反洗钱监管和资金监测，有针对性地采取执法检查、约见谈话、风险评估、走访等监管手段，以及下发《反洗钱最佳实践报告》《洗钱风险提示》等方式，指导金融机构有效筑牢洗钱风险防线年陕西省累计开展反洗钱调查54起，向司法部门移送线笔成功破获。前期协助破获的“7·7贩卖毒品案”“9·27贩卖案”入选2023年全省十大缉毒精品案件。欧意交易所