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孙宇晨:超5亿美元FDT与ARIA诈骗资金经香港流入迪拜银行

Thomas 05-15 356
孙宇晨:超5亿美元FDT与ARIA诈骗资金经香港流入迪拜银行摘要: 币圈财经报道:币圈财经消息,波场创始人孙宇晨在 X 表示,First Digital Trust(FDT)与 ARIA 诈骗案涉及逾 5 亿美元资金,相关人员包括 Christia...
币圈财经报道:币圈财经消息,波场创始人孙宇晨在 X 表示,First Digital Trust(FDT)与 ARIA 诈骗案涉及逾 5 亿美元资金,相关人员包括 Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain 与 Cecilia Teresa Brittain。资金通过香港的 FDT 与 Legacy Trust,流入迪拜的 Mashreq Bank、ADIB、Emirates NBD 与 EFG 等银行。

他呼吁迪拜政府、监管机构及相关银行立即采取行动,冻结可疑资金流并开展内部审查,以防止成为金融犯罪的避风港。
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